Новости с меткой незаконная банковская деятельность

17 января 23

В Саратове 9 человек ждут суда за незаконную банковскую деятельность

Обвиняемым грозит вплоть до 7 лет лишения свободы

15 ноября 22

В Саратове члены ОПГ через 39 подставных фирм обналичили 16 млн рублей

За свои услуги организаторы получали от 13 до 15 процентов

27 июля 22

Четверо жителей Саратова осуждены за незаконную банковскую деятельность

Их приговорили к срокам от 1 до 4 лет в исправительной колонии общего режима

11 ноября 21

Четверо саратовцев ждут суда за незаконную банковскую деятельность

В 2016 по 2020 год им удалось получить около 8 млн рублей

5 октября 21

В Саратове выявили незаконное обналичивание денег на 180 млн рублей

Задержана супружеская пара, которой предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности

5 февраля 21

В Саратове ОПГ осудят за попытку хищения более 50 млн рублей

По версии обвинителей, организатор создал 11 подконтрольных фирм, с помощью которых разными способами пытался незаконно получить деньги

28 сентября 20

В Саратове четверо «банкиров» ждут суда за обналичивание более 2 млрд рублей

Как сообщили в Генпрокуратуре, злоумышленники использовали реквизиты 20 «фирм-однодневок»

30 сентября 19

МВД: В Саратове действовал филиал незаконной банковской организации

«Незаконный оборот денежных средств составлял около 300 млн рублей в месяц», - отметила Ирина Волк

17 мая 19

ОПГ создала более 100 фирм-однодневок для обналичивания миллиарда рублей

При задержании банды у них изъяли более 200 печатей фиктивных организаций

29 марта 19

3 фото

МВД: Трое саратовцев создали сеть «фирм-однодневок» с доходом более 15 млн

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

14 ноября 17

В Саратове прошли обыски по делу нелегальных «банкиров»

Злоумышленники использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций и за вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции. Доход от противоправной деятельности превысил 30 млн рублей