27 октября 21:48 в Саратове 0,1°C
Доллар 63.71 Евро 70.02

В Саратове четверо «банкиров» ждут суда за обналичивание более 2 млрд рублей

Как сообщили в Генпрокуратуре, злоумышленники использовали реквизиты 20 «фирм-однодневок»

15:03, 28 сентября 2020

Фото: 4vsar.ru

В Кировском районе Саратова ждут суд 4 граждан, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, злоумышленникам удалось обналичить более 2 млрд рублей.

По информации ведомства, преступная деятельность велась в период с июля 2017 по февраль 2019 года. Предположительно, обвиняемые использовали реквизиты 20 «фирм-однодневок» и доступ к системе «Клиент-Банк». Якобы они производили незаконные банковские операции по ведению счетов, транзиту денежных средств с целью их последующего обналичивания.

«За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных юридических лиц», - отметили в Генпрокуратуре.

По факту незаконной банковской деятельности завели уголовное дело (пункты «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ), обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

криминал, незаконная банковская деятельность, генеральная прокуратура, кировский район, фирмы-однодневки

5 комментариев
Радаев потребовал усилить воздействие на ковид-нигилистов

Радаев потребовал усилить воздействие на ковид-нигилистов

Экс-руководство «Тролзы» и сотрудниц налоговой осудили за коррупцию

Экс-руководство «Тролзы» и сотрудниц налоговой осудили за коррупцию

Прокуратура выявила хищение 23 млн при строительстве школы в Энгельсе

Прокуратура выявила хищение 23 млн при строительстве школы в Энгельсе

Популярное
наверх