В Саратове завели дело о незаконной банковской деятельности, в результате которой злоумышленникам удалось обналичить более 1 млрд рублей. Сюжет об этом сегодня, 17 мая, обнародовала пресс-служба регионального ГУ МВД.

Следствие полагает, что члены ОПГ создали более 100 фирм-однодневок, через счета которых проходили средства от частных клиентов и организаций. Деньги переводились на счета других компаний и предпринимателей, обналичивались, а потом возвращались клиентам (за вычетом комиссии за оказанную услугу).

В ГУ МВД отметили, что подозреваемым удалось обналичить более 1 млрд рублей, получив доход от комиссии более 9 млн рублей.

При задержании банды в феврале у них изъяли более 200 печатей фиктивных организаций, бухгалтерскую документацию и средства мобильной связи.

Главное следственное управление ГУ МВД возбудило дело по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).