В Саратове задержали 36-летнего учредителя и 35-летнего директора коммерческой организации, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Как предполагает следствие, фигуранты оказывали услуги по нелегальному обналичиванию денег. Делали они это путем вывода их на счета подконтрольных фирм по фиктивным основаниям. В свою очередь, за теневые операции с финансами руководители организации получали процент. Полиция выяснила, что доход от криминального бизнеса за год его существования составил более 14 млн рублей. Помимо этого, есть сведения о том, что подозреваемые причастны к реализации незаконных схем с уклонением от уплаты налогов.

Их деятельность выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. Задерживали их при силовой поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии.

Во время обыска у фигурантов в офисах фирм изъято 350 печатей различных организаций, включая фирмы-однодневки. Помимо этого, там обнаружили электронные цифровые подписи, банковские карты и электронные носители информации.

Теперь в отношении учредителя и руководителя компании заведено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (пункт «б» части 2 статьи 172 УК РФ). Им может грозить срок до 7 лет лишения свободы. Сейчас им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются другие лица, работавшие в интересах фигурантов.