Четверо жителей Саратова осуждены за незаконную банковскую деятельность
16:05, 27 июля 2022
В Саратове Волжский районный суд вынесен приговор группе лиц за незаконную банковскую деятельность. Как рассказали в региональной прокуратуре, в нее входили четверо местных жителей от 31 до 34 лет.
Как выяснили правоохранители, с января 2016 по февраль 2020 года горожане без соответствующей регистрации и лицензии производили незаконные денежные операции, используя зарегистрированные на подставных лиц юридические организации и их расчетные счета. За вознаграждение они оказывали клиентам услуги по транзиту средств для их последующего обналичивания. Сообщники получали вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых юрлиц. Общая сумма обналиченных денег превысила 13 млн рублей.
Всех соучастников признали виновными по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Их приговорили к срокам от 1 до 4 лет в исправительной колонии общего режима. Руководителю группы также назначен штраф в 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
- 1 Водитель маршрутки обматерил члена Общественной палаты за высказанное замечание
- 2 Депутат Вадим Рогожин: Нужно немедля вводить запрет на профессии для мигрантов
- 3 Убийца из ЧВК «Вагнер» рассказал на камеру о расправе над мужчиной под Саратовом
- 4 Автолюбители устроили шумные гонки под окнами домов в Солнечном-2
- 5 В Саратове наладят первую в РФ автоматизированную линию по выпуску матрасов
- 1 «Уходят пиццу доставлять». В Саратове инженеры отказываются от работы на заводах
- 2 В Саратове после массового ДТП «Лада» влетела в остановку: ранены пешеходы
- 3 В ходе СВО погиб Александр Коростелев из Перелюбского района
- 4 Диаспор «в законе» быть не должно
- 5 В Саратове ритуальщики торговали бесплатной землей на кладбище. Приговор