МВД: В Саратове действовал филиал незаконной банковской организации
17:58, 30 сентября 2019
На территории Саратовской области сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность филиала организации, которая долгое время занималась незаконной банковской деятельностью. Об этом сегодня, 30 сентября, со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщает «ТАСС».
По предварительным сведениям, около 30 злоумышленников на протяжении 10 лет организовывали работу компании без лицензии, осуществляя финансовые операции на территории Московской области. В их распоряжении имелись реквизиты более 130 юридических лиц с признаками фиктивных организаций. Якобы через них проводилось обналичивание.
«За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%. Незаконный оборот денежных средств составлял около 300 млн рублей в месяц», - отметила Ирина Волк.
Работники ряда финансово-кредитных учреждений вовлекались в открытие и ведение расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, перечисление денег для обналичивания и выдачи наличных.
Проведено 65 обысков в квартирах и офисах на территории Московской, Саратовской, Ярославской областей, Краснодарского края и республики Коми. Там изъяты более 130 печатей фиктивных организаций, более 100 телефонов для управления по банковским счетам, 45 электронных ключей, документация, компьютерная техника и т.д.
Возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 210 УК РФ («Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»). Сейчас 6 предполагаемых организаторов и активных участников преступного сообщества заключены под стражу, в отношении еще 25 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Стоит отметить, что информация о подобной операции в Саратове появлялась еще в ноябре 2017 года.
Видео: МВД России (2017 год)
- 1 Скончался экс-зампред правительства Саратовской области Александр Фогель
- 2 Минздрав хочет забрать у Саратова здание хозрасчетной поликлиники
- 3 В Саратовской области 140 образовательных учреждений участвуют в «Вальсе Победы»
- 4 Бастрыкин наградил сотрудницу саратовского СУ СК Наталью Трошину
- 5 Реконструкцию проблемного парка в Балакове обсудили депутаты с чиновниками
- 1 В Саратове после массового ДТП «Лада» влетела в остановку: ранены пешеходы
- 2 Володин призвал вразумить УК: «Если берега путаете, вы тут больше не работаете»
- 3 В Саратове ритуальщики торговали бесплатной землей на кладбище. Приговор
- 4 Бывший боец ЧВК «Вагнер» задержан за убийство водителя в Саратовской области
- 5 «Воровство надо остановить». У саратовского «Ситиматика» прошел одиночный пикет