В Саратове члены ОПГ через 39 подставных фирм обналичили 16 млн рублей
11:14, 15 ноября 2022
В Саратовской области пойманы члены организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств и оформлением фиктивных вычетов по НДС. Об этом сообщили сегодня в региональном ГУ МВД.
По данным ведомства, в незаконной схеме обналичивания задействовалось не менее 39 юридических лиц, в том числе так называемые «фирмы-однодневки», через счета которых осуществлялись транзакции. За свои услуги организаторы получали от 13 до 15 процентов от обналичиваемой суммы и не менее 3% за транзит денежных средств. Общая сумма, полученная фигурантами, составила более 16 млн рублей.
Предполагаемыми организаторами группы стали жительница Москвы и житель Саратова. Полицейские считают, что они осуществляли общее руководство и координацию деятельности соучастников. В зависимости от квалификации они вели бухгалтерию, подыскивали клиентов, занимались оформлением фирм, доставкой наличных денежных средств и технической поддержкой задействованного в работе компьютерного оборудования.
Сейчас возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой (пункт «б» части 2 статьи 172 УК РФ). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
- 1 Скончался экс-зампред правительства Саратовской области Александр Фогель
- 2 Минздрав хочет забрать у Саратова здание хозрасчетной поликлиники
- 3 В СВО погибли бойцы из Марксовского и Новоузенского районов
- 4 В Саратове воду из шести родников признали небезопасной: ее нужно кипятить
- 5 В Саратовской области 140 образовательных учреждений участвуют в «Вальсе Победы»
- 1 В Саратове после массового ДТП «Лада» влетела в остановку: ранены пешеходы
- 2 Володин призвал вразумить УК: «Если берега путаете, вы тут больше не работаете»
- 3 В Саратове ритуальщики торговали бесплатной землей на кладбище. Приговор
- 4 Бывший боец ЧВК «Вагнер» задержан за убийство водителя в Саратовской области
- 5 «Воровство надо остановить». У саратовского «Ситиматика» прошел одиночный пикет