4 декабря 05:12 в Саратове −15°C
Доллар 63.71 Евро 70.02
vk twitter facebook rss

В Саратове члены ОПГ через 39 подставных фирм обналичили 16 млн рублей

За свои услуги организаторы получали от 13 до 15 процентов

11:14, 15 ноября 2022

Видео: ГУ МВД России по Саратовской области

В Саратовской области пойманы члены организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств и оформлением фиктивных вычетов по НДС. Об этом сообщили сегодня в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, в незаконной схеме обналичивания задействовалось не менее 39 юридических лиц, в том числе так называемые «фирмы-однодневки», через счета которых осуществлялись транзакции. За свои услуги организаторы получали от 13 до 15 процентов от обналичиваемой суммы и не менее 3% за транзит денежных средств. Общая сумма, полученная фигурантами, составила более 16 млн рублей.

Предполагаемыми организаторами группы стали жительница Москвы и житель Саратова. Полицейские считают, что они осуществляли общее руководство и координацию деятельности соучастников. В зависимости от квалификации они вели бухгалтерию, подыскивали клиентов, занимались оформлением фирм, доставкой наличных денежных средств и технической поддержкой задействованного в работе компьютерного оборудования.

Сейчас возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой (пункт «б» части 2 статьи 172 УК РФ). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Не пропустите главное - подпишитесь на Telegram-канал Подписаться

криминал, незаконная банковская деятельность

В Саратове 10 человек пострадали при столкновении автобуса со столбом

В Саратове 10 человек пострадали при столкновении автобуса со столбом

Саратовцев ожидает бесснежная погода и морозы до -21 градуса

Саратовцев ожидает бесснежная погода и морозы до -21 градуса

Игорь Малинский стал председателем Общественного совета при областной думе

Игорь Малинский стал председателем Общественного совета при областной думе

Популярное
наверх