9 декабря 12:50 в Саратове −0,2°C
Доллар 63.71 Евро 70.02
vk twitter facebook rss

Четверо саратовцев ждут суда за незаконную банковскую деятельность

В 2016 по 2020 год им удалось получить около 8 млн рублей

15:13, 11 ноября 2021

Фото: freeimages.com

В Саратове передано в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, фигурантами которого являются 4 человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, незаконная деятельность осуществлялась в период с января 2016 года по февраль 2020 года.

По данным следствия, злоумышленники использовали оформленные на подставных лиц компании и оказывали услуги организациям по обналичиванию денежных средств. Какой-либо лицензии на осуществление банковской деятельности у них не было.

Участники группы открывали и вели банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вели учет средств от клиентов, снимали деньги со счетов и проводили инкассацию. За свои услуги фигуранты удерживали не менее 7% от поступивших денег. В общей сумме они получили около 8 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело о незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ) передано в суд. По вменяемой статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Не пропустите главное - подпишитесь на Telegram-канал Подписаться

криминал, незаконная банковская деятельность

В Энгельсе водителя «КамАЗа» посадили за гибель пешехода на гололеде

В Энгельсе водителя «КамАЗа» посадили за гибель пешехода на гололеде

В Саратовской области сохранится гололед и туман

В Саратовской области сохранится гололед и туман

Число жертв смертельного ДТП под Татищевом выросло до двух человек

Число жертв смертельного ДТП под Татищевом выросло до двух человек

Популярное
наверх