В Саратове передано в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, фигурантами которого являются 4 человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, незаконная деятельность осуществлялась в период с января 2016 года по февраль 2020 года.

По данным следствия, злоумышленники использовали оформленные на подставных лиц компании и оказывали услуги организациям по обналичиванию денежных средств. Какой-либо лицензии на осуществление банковской деятельности у них не было.

Участники группы открывали и вели банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вели учет средств от клиентов, снимали деньги со счетов и проводили инкассацию. За свои услуги фигуранты удерживали не менее 7% от поступивших денег. В общей сумме они получили около 8 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело о незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ) передано в суд. По вменяемой статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы.