Четверо саратовцев ждут суда за незаконную банковскую деятельность
15:13, 11 ноября 2021
В Саратове передано в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, фигурантами которого являются 4 человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, незаконная деятельность осуществлялась в период с января 2016 года по февраль 2020 года.
По данным следствия, злоумышленники использовали оформленные на подставных лиц компании и оказывали услуги организациям по обналичиванию денежных средств. Какой-либо лицензии на осуществление банковской деятельности у них не было.
Участники группы открывали и вели банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вели учет средств от клиентов, снимали деньги со счетов и проводили инкассацию. За свои услуги фигуранты удерживали не менее 7% от поступивших денег. В общей сумме они получили около 8 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело о незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ) передано в суд. По вменяемой статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
- 1 Перевозчика «Дилижанс-2» лишают лицензии после хамства водителей
- 2 В центре Саратова вандалы разрушили фонтан «Три льва»
- 3 Горожане обнаружили бегающего по Ново-Астраханскому шоссе кабана
- 4 В Саратовской области на 10,5% снизился уровень смертности от рака
- 5 В Татищевском районе 5 человек пострадали в массовом ДТП с участием автобуса
- 1 В Саратове после массового ДТП «Лада» влетела в остановку: ранены пешеходы
- 2 В ходе СВО погиб Александр Коростелев из Перелюбского района
- 3 Диаспор «в законе» быть не должно
- 4 В Саратове ритуальщики торговали бесплатной землей на кладбище. Приговор
- 5 Володин призвал вразумить УК: «Если берега путаете, вы тут больше не работаете»