В Саратове выявили незаконное обналичивание денег на 180 млн рублей
17:38, 5 октября 2021
В Саратове силовики задержали супружескую пару, которую заподозрили в незаконном обналичивании денег в сумме около 180 млн рублей. Видеосюжет об этом опубликовали сегодня, 5 октября, в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Известно, что оба подозреваемые ранее имели судимость. Якобы они действовали в составе организованной группы с неустановленными лицами и осуществляли банковскую деятельность без соответствующей регистрации и специальных разрешений. По данным следствия, деньги обналичивали путем их перевода на счета фирм-однодневок и выводили наличными через подставных лиц (они получали 10%).
Незаконная деятельность выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД во взаимодействии с управлениями ФСБ, ФНС и Росгвардии. Во время обысков изъяты печати различных организаций, банковские карты, электронные ключи, флэшносители информации, компьютерная техника.
Фигурантам предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ). По этой статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды и других причастных лиц.
- 1 Перевозчика «Дилижанс-2» лишают лицензии после хамства водителей
- 2 В Саратовской области на 10,5% снизился уровень смертности от рака
- 3 В центре Саратова вандалы разрушили фонтан «Три льва»
- 4 Горожане обнаружили бегающего по Ново-Астраханскому шоссе кабана
- 5 В Татищевском районе 5 человек пострадали в массовом ДТП с участием автобуса
- 1 В Саратове после массового ДТП «Лада» влетела в остановку: ранены пешеходы
- 2 В ходе СВО погиб Александр Коростелев из Перелюбского района
- 3 Диаспор «в законе» быть не должно
- 4 Володин призвал вразумить УК: «Если берега путаете, вы тут больше не работаете»
- 5 В Саратове ритуальщики торговали бесплатной землей на кладбище. Приговор