27 октября 01:35 в Саратове +4,5°C
Доллар 63.71 Евро 70.02
vk twitter facebook rss

В Саратове выявили незаконное обналичивание денег на 180 млн рублей

Задержана супружеская пара, которой предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности

17:38, 5 октября 2021

Видео: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове силовики задержали супружескую пару, которую заподозрили в незаконном обналичивании денег в сумме около 180 млн рублей. Видеосюжет об этом опубликовали сегодня, 5 октября, в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Известно, что оба подозреваемые ранее имели судимость. Якобы они действовали в составе организованной группы с неустановленными лицами и осуществляли банковскую деятельность без соответствующей регистрации и специальных разрешений. По данным следствия, деньги обналичивали путем их перевода на счета фирм-однодневок и выводили наличными через подставных лиц (они получали 10%).

Незаконная деятельность выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД во взаимодействии с управлениями ФСБ, ФНС и Росгвардии. Во время обысков изъяты печати различных организаций, банковские карты, электронные ключи, флэшносители информации, компьютерная техника.

Фигурантам предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ). По этой статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды и других причастных лиц.

Не пропустите главное - подпишитесь на Telegram-канал Подписаться

криминал, хищение денег, незаконная банковская деятельность

В Саратовской области для непривитых граждан старше 60 лет вводят самоизоляцию и дистанционку

В Саратовской области для непривитых граждан старше 60 лет вводят самоизоляцию и дистанционку

В Саратовской области расширили список профессий для обязательной вакцинации

В Саратовской области расширили список профессий для обязательной вакцинации

Руководителем УМВД по Саратову стал Александр Коробков

Руководителем УМВД по Саратову стал Александр Коробков

Популярное
наверх