ФСБ: В Саратовской области три дельца заработали на обналичивании средств 70 млн рублей

В Саратовской области расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает управление ФСБ.

По предварительной версии, с 2018 года по 13 апреля 2022 года трое граждан, не имевших лицензии, оказывали услуги различным организациям по обналичиванию денег, при этом использовались оформленные на подставных лиц фирмы и их расчетные счета. В качестве вознаграждения за оказанные услуги с каждой операции удерживалось не менее 10% от оборота. Средства поступали на расчетные счета подконтрольных фирм. В результате незаконных операций был получен доход в сумме не менее 70 миллионов рублей.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ. С подозреваемых взяли подписку о невыезде.