Новости с меткой фирма-однодневка

22 марта 23

Во Фрунзенском районе через фирму-однодневку вывели более 82 млн

За денежное вознаграждение директор ООО после открытия счетов в нескольких банковских учреждениях, отдал их электронные ключи третьим лицам

28 февраля 23

Саратовчанка ждет суда за фиктивное руководство «однодневкой» и вывод более 120 млн

Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в преступлении, продолжается

12 июля 22

Саратовца ждет суд за создание фирмы-однодневки и вывод более 10 млн рублей

Предполагается, что мужчина не собирался осуществлять предпринимательскую деятельность, а руководителем он был лишь номинально

29 марта 19

МВД: Трое саратовцев создали сеть «фирм-однодневок» с доходом более 15 млн

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

3 сентября 18

Саратовскую фирму-одновневку оформили на жителя Крыма без его ведома

Заведено уголовное дело по образованию юридического лица через подставных лиц

22 августа 18

В Марксовском районе завели 2 дела из-за регистрации фирм на подставное лицо

29-летняя гражданка стала фигурантом уголовного дела о регистрации двух так называемых фирм-однодневок

22 января 18

Жительница Саратова организовала несколько фирм по обналичиванию денег

В начале 2016 года жительница Саратова за небольшое вознаграждение зарегистрировала на свое имя юридическое лицо. После регистрации, а также открытия банковских счетов все необходимые документы горожанкой переданы заказчикам

18 июля 13

Руководителя фирмы посадили на 6,5 лет за мошенничество с топливом

Вынесен приговор руководителю одной из саратовских фирм, который обманул покупателя из Москвы при сбыте топлива на 30 млн. рублей