На суде по делу Малышева показания дал «владелец» фирмы-обналички
13:26, 31 марта 2014
На суде по делу Владислава Малышева показания дал свидетель - бизнесмен по фамилии Финкт, утверждавший, что купил ООО «Эталон» специально для «обналичивания» денег.
Отвечая на вопросы гособвинителей, он ответил, что приобрел эту компанию в 2004 году в Москве по совету своих знакомых. «Я купил все учредительные документы, печати и заявление на открытие расчетного счета», - рассказал свидетель.
Закрыл свою фирму он в начале 2007 года.
«Ко мне обратился некто Тарасов с просьбой помочь обналичить денежные средства в районе 12 млн. руб. Он спросил, смогу я это сделать, я сказал, что смогу, и попросил подготовить документы. Они их подготовили, привезли на подписи, мы эти подписи оформили, там я увидел, что в сделке участвует «Богородскнефть», - рассказал Финкт.
После этого на счет «Эталона» были якобы перечислены деньги. «Я их перечислил дальше на другую организацию, я говорил, что сам не обналичивал, я их переводил на расчетный счет «Шустрика» и тот обналичивал», - продолжил свой рассказ свидетель. Он уточнил, что этот «Шустрик» (видимо, прозвище участника схемы) работал в фирме «Энергосинтез». При этом свидетель признался, что больше ничего не знает о человеке, которому он перевел 11,9 млн. руб.
Гособвинители показали Финкту договоры по сделке «Богородскнефти» и «Эталона» и тот признал, что он участвовал в их оформлении.
- 1 На Шелковичной эвакуатор протаранил 6 автомобилей и скрылся
- 2 В Балашове женщина добавила 50 рублей покупателю и стала жертвой ограбления
- 3 В Ершове приставов осудили за неправомерное завершение 57 производств
- 4 Прокуратура проверяет перевозчика из-за игнорирования остановки в Комсомольском
- 5 Саратовский Парк Победы вошел в десятку мест России для фотосессий
- 1 «Уходят пиццу доставлять». В Саратове инженеры отказываются от работы на заводах
- 2 В Саратовской области дожди сменятся жарой до +29 градусов
- 3 В Балакове азербайджанец заявил об избиении толпой в клубе: Думали, что русский
- 4 Ушла из жизни саратовская актриса Инна Головина
- 5 Массовая драка на проспекте Столыпина произошла без мигрантов – все граждане РФ