Саратовчанка открыла торговый дом для отмывания денег
14:46, 9 июня 2018
В Аткарске выявлена фирма, через которую происходило обналичивание денег. Об этом сегодня рассказала пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
В ноябре 2016 года жительница Аткарска за вознаграждение зарегистрировала компанию под названием ООО «Торговый дом «Поволжье». После регистрации организации, открытия банковских счетов все документы женщина передала заказчикам. При проверке выяснилось, что она была лишь номинальным руководителем, документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывала, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагала. За время существования фирмы на ее расчетный счет поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 50 млн рублей.
По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).
- 1 Скончался экс-зампред правительства Саратовской области Александр Фогель
- 2 Минздрав хочет забрать у Саратова здание хозрасчетной поликлиники
- 3 В Саратовской области 140 образовательных учреждений участвуют в «Вальсе Победы»
- 4 Бастрыкин наградил сотрудницу саратовского СУ СК Наталью Трошину
- 5 Реконструкцию проблемного парка в Балакове обсудили депутаты с чиновниками
- 1 В Саратове после массового ДТП «Лада» влетела в остановку: ранены пешеходы
- 2 Володин призвал вразумить УК: «Если берега путаете, вы тут больше не работаете»
- 3 В Саратове ритуальщики торговали бесплатной землей на кладбище. Приговор
- 4 Бывший боец ЧВК «Вагнер» задержан за убийство водителя в Саратовской области
- 5 «Воровство надо остановить». У саратовского «Ситиматика» прошел одиночный пикет