Во Фрунзенском районе Саратова передано в суд уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, которого обвиняют в неправомерном обороте средств платежей. Как сообщили в прокуратуре области, он оказался фиктивным руководителем организации.

По данным следствия, с 3 марта по 19 августа 2021 года фиктивный директор юридического лица (по имеющимся данным, фирма якобы занималась поставкой строительных материалов) открыл в кредитно-финансовых учреждения расчетные счета организации. Затем платежные карты, логин и пароль он передал другому лицу. Это повлекло противоправный вывод денег в неконтролируемый оборот в сумме более 150 млн рублей.

По факту неправомерного оборота средств платежей возбудили уголовное дело (часть 1 статьи 187 УК РФ). Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд. Вменяемая статья предусматривает до 6 лет лишения свободы.

«Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается», - добавили в прокуратуре.