В Саратовской области пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая специализировалась на банковской деятельности. Как сообщает областная прокуратура, злоумышленники похитили не менее 118 млн рублей.

Читайте также

В Саратове арестован банкир, обвиняемый в выводе более 1 млрд рублей

Саратовский областной суд принял решение о продлении ареста 41-летнего гражданина, обвиняемого в выводе более 1 млрд рублей

По предварительным сведениям, обвиняемые (их число не уточняется) действовали в период с 2013 по 2016 годы. Они якобы использовали реквизиты подконтрольных юридических и физических лиц, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности. Члены ОПГ совершили финансовые операции с деньгами в сумме более 1,5 млрд рублей. При этом более 118 млн рублей были незаконно обналичены.

«В целях конспирации и придания финансовым операциям законного вида члены преступной группы прибегали к альтернативным способам обналичивания, используя обязательные к исполнению решения уполномоченных органов, вынесенные на основе фиктивных документов», - пояснили в прокуратуре.

В настоящее время сотрудники прокуратуры и Главного следственного управления ГУ МВД установили «обстоятельства, подлежащие доказыванию».

Ранее сообщалось о продлении ареста 41-летнему Матвею Суслову, которого обвинили в создании преступного сообщества. Будучи председателем правления «Экономбанка», он со своими товарищами похитил 1 млрд рублей в период с 2013 по 2016 год.

Как пояснили «Четвертой Власти» в прокуратуре области, это два разных уголовных дела, не имеющие друг к другу отношения.