В Саратове выявили преступную группу по созданию «фирм-однодневок»
13:17, 5 апреля 2021
На территории Саратова силовики пресекли деятельность преступной группы, которая занималась созданием так называемых фирм-однодневок. Как сообщает ГУ МВД, злоумышленники использовали фиктивные юридические лица для обналичивания денег.
По предварительным сведениям, фигуранты на постоянной основе регистрировали множество юридических лиц, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. Для создания видимости законности финансовых операций между фирмами заключали договоры на поставку товаров, оказание услуг, а также агентские договоры с физическими лицами.
В квартирах, переделанных под офисные помещения, изъяли печати, электронно-цифровые подписи, телефонные аппараты, а также другие предметы и документы. Какое количество фирм основано и в какой сфере, не уточняется. Неизвестно также, сколько людей является фигурантами.
В спецоперации принимали участие сотрудники УФСБ и налоговой службы (УФНС). Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Один из фигурантов пока отпущен под подписку о невыезде. Устанавливаются его соучастники, а также выявляются дополнительные эпизоды.
- 1 Скончался экс-зампред правительства Саратовской области Александр Фогель
- 2 Минздрав хочет забрать у Саратова здание хозрасчетной поликлиники
- 3 В СВО погибли бойцы из Марксовского и Новоузенского районов
- 4 В Саратове воду из шести родников признали небезопасной: ее нужно кипятить
- 5 В Саратовской области 140 образовательных учреждений участвуют в «Вальсе Победы»
- 1 В Саратове после массового ДТП «Лада» влетела в остановку: ранены пешеходы
- 2 Володин призвал вразумить УК: «Если берега путаете, вы тут больше не работаете»
- 3 В Саратове ритуальщики торговали бесплатной землей на кладбище. Приговор
- 4 Бывший боец ЧВК «Вагнер» задержан за убийство водителя в Саратовской области
- 5 «Воровство надо остановить». У саратовского «Ситиматика» прошел одиночный пикет