В Саратовской области фирму подозревают в незаконном обналичивании более 100 млн рублей. По информации региональной прокуратуры, злоумышленники фиктивно переводили деньги на счета обычных граждан, а потом снимали их.

Предполагается, что преступники выдавали свои действия за решения комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате. Так через банковские счета подконтрольной фирмы они перевели крупную сумму 14 людям. Однако зачисленные на их счета средства граждане фактически не получили. Данные лица в организации трудовую деятельность не осуществляли и не имели долгов по заработной плате. Таким образом, решения комиссии по трудовым спорам о взыскании с коммерческой организации задолженности по заработной плате оказались фиктивными. Руководитель организации сведениями о финансово-хозяйственной деятельности не располагает.

По данным «Четвертой Власти», фирма числится в Энгельсе. По документам она занимается строительством жилых и нежилых домов. При этом руководитель организации зарегистрирован в Волгоградской области. Предполагается, что он является подставным лицом. Вероятно, реальный получатель средств находится в Челябинской области.

Прокуроры направили материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По результатам их работы возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица. (часть 1 статьи 187 УК РФ и часть 1 статьи 173.1 УК РФ).