ЦБ РФ отозвал лицензию у «Киви Банка» из-за нарушений
10:37, 21 февраля 2024
![ЦБ РФ отозвал лицензию у «Киви Банка» из-за нарушений](/i/news/xxl/427068.jpg)
У кредитной организации «Киви Банк» (QIWI) отозвали лицензию на осуществление банковских операций. Об этом сообщает пресс-служба Центрального Банка России.
По официальным данным, по величине активов организация занимала 89 место в банковской системе России. В течение последних 12 месяцев к банку пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.
Решение отозвать лицензию принято в связи с тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Через него проводились высокорисковые операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, а также поиском новых способов обхода вводимых ограничений.
Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.
Никаких мер для снижения рисков банк не принял, и теперь информация о сомнительных операциях направлена в правоохранительные органы.
Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Отметим, что в России это первый отзыв банковской лицензии за последние два года.
- 1 Бастрыкин потребовал проверить жалобы на беспредел приезжих в Гагаринском районе
- 2 В отставку отправлен глава Балтайского района Александр Грунов
- 3 В Саратове чиновника уволили из-за засыхающей набережной и отсутствия цветов
- 4 В Саратове арестован предполагаемый виновник автокатастрофы с сыном губернатора
- 5 На Чернышевского после ДТП с легковушкой «Лада» влетела в припаркованный «КамАЗ»
- 1 Автокатастрофа с сыном губернатора Бусаргина. Выживший водитель был трезв
- 2 В центре Саратова сын губернатора Романа Бусаргина погиб в автокатастрофе
- 3 В Саратовской области после дождей дневная температура понизится до +20 градусов
- 4 Полиция ищет свидетелей автокатастрофы с сыном Бусаргина. Возбуждено дело
- 5 В центре Саратова две «Гранты» столкнулись с грузовиком. Есть погибшие