ЦБ РФ отозвал лицензию у «Киви Банка» из-за нарушений
10:37, 21 февраля 2024
У кредитной организации «Киви Банк» (QIWI) отозвали лицензию на осуществление банковских операций. Об этом сообщает пресс-служба Центрального Банка России.
По официальным данным, по величине активов организация занимала 89 место в банковской системе России. В течение последних 12 месяцев к банку пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.
Решение отозвать лицензию принято в связи с тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Через него проводились высокорисковые операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, а также поиском новых способов обхода вводимых ограничений.
Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.
Никаких мер для снижения рисков банк не принял, и теперь информация о сомнительных операциях направлена в правоохранительные органы.
Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Отметим, что в России это первый отзыв банковской лицензии за последние два года.
- 1 Выходные в Саратовской области пройдут с ливнями и похолоданием
- 2 В Саратове на месте будущего скоростного трамвая нашли «водопад Ниагара»
- 3 Жителей Татищевского района напугал самодельный «кукурузник» в небе
- 4 В Саратовской области мигрантам запретили работать в сфере общепита. Подробности
- 5 В Саратовской области мигрантам запретили работать в пассажирских перевозках
- 1 В Саратове после массового ДТП «Лада» влетела в остановку: ранены пешеходы
- 2 Володин призвал вразумить УК: «Если берега путаете, вы тут больше не работаете»
- 3 В Саратове ритуальщики торговали бесплатной землей на кладбище. Приговор
- 4 Водитель маршрутки обматерил члена Общественной палаты за высказанное замечание
- 5 Бывший боец ЧВК «Вагнер» задержан за убийство водителя в Саратовской области