Саратовца заподозрили в обналичивании и выводе за рубеж 3,6 млрд рублей
13:00, 22 декабря 2015
Уроженец Саратовской области Константин Мошкунов задержан в Москве по подозрению в организации преступных финансовых схем. МВД предполагает, что ущерб от незаконного выведения денег за рубеж или их обналичивания превышает 3,6 млрд рублей.
В пресс-службе МВД России пояснили, что руководители нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка – создали «теневую финансовую схему», с помощь которой «выкачивали» деньги под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг.
«Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме», - подчеркнули в ведомстве. За свои услуги взималась комиссия не менее 1,7% от суммы проведенных операций.
В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московской области, проведены обыски. По данным МВД, были изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронными ключами и паролями к системе «Банк-клиент», «черновая» бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.
Между тем, «Коммерсант» выяснил некоторые подробности уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Саратовец Константин Мошкунов, предположительно, топ-менеджер «Универ Капитал», и Татьяна Серебренникова, гендиректор «Альянс плюс», по решению суда помещены под домашний арест. Первый якобы был организатором, а вторая – бухгалтером в преступной схеме. По данным СМИ, в состав преступной группы, кроме «Универ Капитал», могли входить ООО НК «Амадеус», ООО «Доминанта Эссет Менеджмент», ООО «ФонМи и Ко», ООО «РиК Финанс» и ООО «ДиСи Кэпитал».
По данным из открытых источников, некий Константин Мошкунов в поселке Светлый является гендиректором одной из фирм, занимающихся финансовым посредничеством.
Видео пресс-службы МВД России
- 1 В Саратове вырастет стоимость проезда на 34-х автобусных маршрутах
- 2 В Саратове прощаются с погибшим в зоне СВО Дмитрием Терентьевым
- 3 Паводок. В Саратовской области закрыли дороги в 12 районах, затоплено 22 моста
- 4 Медики «скорой» Базарно-Карабулакской больницы возмутились лишением допвыплат
- 5 Паводок. В Саратовской области объявили режим повышенной готовности
- 1 В Подмосковье террористы убили 40 человек в «Крокус Сити Холл», еще 140 ранены
- 2 В Саратовской области ночью уничтожили беспилотник самолетного типа
- 3 В Саратовской области не планируют проводить массовые мероприятия в День космонавтики
- 4 В Саратове отменяются развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье
- 5 Володин о теракте в «Крокус Сити Холле»: Выродки должны быть уничтожены