16 октября 13:31 в Саратове +9,8°C
Доллар 63.71 Евро 70.02

В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег клиентов банков

Это позволит эффективнее выявлять подозрительных лиц и быстрее исключать из списка так называемых «оправдавшихся»

10:31, 29 июля 2019

Фото: pixabay.com

В России планируют создать реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денежных средств. Такие предложения содержатся в заключении некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, который призван устранить необоснованные блокировки, сообщили «Известия».

В реестре будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения. Создание такого перечня вместо существующего механизма доведения сведений до кредитных организаций позволит эффективнее выявлять подозрительных лиц и быстрее исключать из списка так называемых «оправдавшихся», считают в НСФР. В Госдуме «Известиям» сообщили, что концептуально поддерживают это предложение.

Замглавы НСФР Александр Наумов отметил, что возможность отказа при недействительных документах — основа антиотмывочной системы, поскольку банк работает только с идентифицированными клиентами.

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся», - уверен он.

На данный момент банк сообщает в Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщения в Центробанк, а последний выделяет из них высокорискованных клиентов и направляет всем банкам. По мнению Наумова, фактически это не список или перечень.

По мнению «Национального совета финансового рынка», у реестра обязательно должен быть оператор, им мог бы стать Центробанк, который отвечал за формирование списка, анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей и доведение содержания до поднадзорных в оперативном режиме.

экономика, банки, центробанк, национальный совет финансового рынка, государственная дума, александр наумов

ЦИК России поддержал кандидатуру Романовой на должность председателя облизбиркома

ЦИК России поддержал кандидатуру Романовой на должность председателя облизбиркома

Николай Бушуев рассказал, за что хотел «набить морду» депутату Бондаренко

Николай Бушуев рассказал, за что хотел «набить морду» депутату Бондаренко

Депутаты одобрили уход Ирины Романовой из областной думы

Депутаты одобрили уход Ирины Романовой из областной думы

Популярное
наверх