В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег клиентов банков
10:31, 29 июля 2019
В России планируют создать реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денежных средств. Такие предложения содержатся в заключении некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, который призван устранить необоснованные блокировки, сообщили «Известия».
В реестре будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения. Создание такого перечня вместо существующего механизма доведения сведений до кредитных организаций позволит эффективнее выявлять подозрительных лиц и быстрее исключать из списка так называемых «оправдавшихся», считают в НСФР. В Госдуме «Известиям» сообщили, что концептуально поддерживают это предложение.
Замглавы НСФР Александр Наумов отметил, что возможность отказа при недействительных документах — основа антиотмывочной системы, поскольку банк работает только с идентифицированными клиентами.
«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся», - уверен он.
На данный момент банк сообщает в Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщения в Центробанк, а последний выделяет из них высокорискованных клиентов и направляет всем банкам. По мнению Наумова, фактически это не список или перечень.
По мнению «Национального совета финансового рынка», у реестра обязательно должен быть оператор, им мог бы стать Центробанк, который отвечал за формирование списка, анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей и доведение содержания до поднадзорных в оперативном режиме.
- 1 В Энгельсе вскрыли махинацию с городскими цветниками. Ущерб превысил 19 млн
- 2 В Саратове вырастет стоимость проезда на 34-х автобусных маршрутах
- 3 В Саратове прощаются с погибшим в зоне СВО Дмитрием Терентьевым
- 4 Прокуратура: В Саратовской области проваливают работу по обеспечению лекарствами
- 5 Паводок. В Саратовской области затопило 16 домов, организуют 6 лодочных переправ
- 1 В Подмосковье террористы убили 40 человек в «Крокус Сити Холл», еще 140 ранены
- 2 В Саратовской области ночью уничтожили беспилотник самолетного типа
- 3 В Саратовской области не планируют проводить массовые мероприятия в День космонавтики
- 4 В Саратове отменяются развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье
- 5 Володин о теракте в «Крокус Сити Холле»: Выродки должны быть уничтожены