В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности и движения по счетам ООО «Центр ремонта» установлено, что общество является организацией, выводящей денежные средства из оборота с последующим обналичиванием. Так, в 2018 и 2019 году более 69 миллионов рублей списаны в адрес физических лиц и организаций за услуги, которые не оказаны фактически.

Учредителем и директором ООО является местная жительница, которая не имеет цели управления юрлицом и выступает лишь номинальным руководителем по просьбе другого человека.

Материалы проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.