Сотрудники МВД задержали создателей финансовой пирамиды с офисом в Саратове
09:40, 28 июня 2019
В России прошла масштабная операция по пресечению деятельности финансовой пирамиды, офис которой оказался и в Саратове. Информацию об этом сегодня, 28 июня, обнародовали на сайте МВД.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании. Они привлекали деньги граждан, обещая высокие дивиденды – до 36% годовых. Средства якобы шли в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства.
«Бенефициаром указанной противоправной деятельности являлось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной оффшорной зоной», - подчеркнула Волк.
Некоторым клиентам действительно частично платили, чтобы больше привлечь клиентов. Остальные деньги выводили из РФ, а также вкладывались в подконтрольный бизнес на территории Рязанской области.
«Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы – в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях», - отметили в МВД.
Всего с 2016 по 2019 год потерпевшими стали более 2000 граждан, а ущерб превысил 1 млрд рублей.
«Проведено более 50 обысков на территории шести регионов России. В офисах и жилых помещениях изъяты документы более 30 юридических лиц, задействованных в противоправной схеме, пластиковые карты, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», более 100 мобильных телефонов, сим-карты, а также компьютерная техника, при помощи которой велось управление более 100 интернет-сайтами по привлечению клиентов», - сообщила Ирина Волк.
Сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Двое предполагаемых организаторов и руководитель Ярославского филиала арестованы.
- 1 Водитель маршрутки обматерил члена Общественной палаты за высказанное замечание
- 2 Депутат Вадим Рогожин: Нужно немедля вводить запрет на профессии для мигрантов
- 3 Убийца из ЧВК «Вагнер» рассказал на камеру о расправе над мужчиной под Саратовом
- 4 Автолюбители устроили шумные гонки под окнами домов в Солнечном-2
- 5 В Саратове наладят первую в РФ автоматизированную линию по выпуску матрасов
- 1 «Уходят пиццу доставлять». В Саратове инженеры отказываются от работы на заводах
- 2 В Саратове после массового ДТП «Лада» влетела в остановку: ранены пешеходы
- 3 В ходе СВО погиб Александр Коростелев из Перелюбского района
- 4 Диаспор «в законе» быть не должно
- 5 В Саратове ритуальщики торговали бесплатной землей на кладбище. Приговор