В Ленинском районе злоумышленники «отмыли» через подставную фирму 23 миллиона
16:08, 30 марта 2018
В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело о создании фирмы через подставных лиц. Через ООО «Стройторг» было незаконно обналичено более 23 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила Генеральная прокуратура РФ.
Надзорное ведомство проверило соблюдение требований федерального законодательства при регистрации юридического лица, участвующего в сомнительных финансовых операциях. Изучение документации ООО «Стройторг» выявило, что фирма занимается выводом денежных средств из оборота и их обналичиванием. Так, в 2016 году более 23 млн рублей были списаны физическим лицам и организациям за фактически не оказанные услуги.
Как выяснилось, учредителем и директором «Стройторга» является местная жительница, которая выступает лишь номинальным руководителем по просьбе другого человека.
Материалы проверки был переданы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).
- 1 Избитый толпой в балаковском клубе азербайджанец уходит на СВО
- 2 В Саратове юноши скакали на иномарке ради видеоролика. Ущерб превысил 158 тысяч
- 3 В Татищевском районе в ДТП с «Мерседесом» погиб водитель «четырнадцатой»
- 4 Пьяная дебоширка пыталась открыть дверь в самолете во время полета. Приговор
- 5 В Воскресенском районе на Волге произошло столкновение теплохода и баржи
- 1 «Ситиматик-Саратов». Кадровые решения определят судьбу мусорного монополиста
- 2 В Саратовской области дожди сменятся жарой до +29 градусов
- 3 Ушла из жизни саратовская актриса Инна Головина
- 4 Массовая драка на проспекте Столыпина произошла без мигрантов – все граждане РФ
- 5 Массовая драка в Саратове. Задержан подозреваемый в покушении на убийство