31 марта 14:03 в Саратове +12,8°C
Доллар 63.71 Евро 70.02

В Ленинском районе злоумышленники «отмыли» через подставную фирму 23 миллиона

Учредителем и директором «Стройторга» является местная жительница, которая выступает лишь номинальным руководителем по просьбе другого человека

16:08, 30 марта 2018

В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело о создании фирмы через подставных лиц. Через ООО «Стройторг» было незаконно обналичено более 23 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Надзорное ведомство проверило соблюдение требований федерального законодательства при регистрации юридического лица, участвующего в сомнительных финансовых операциях. Изучение документации ООО «Стройторг» выявило, что фирма занимается выводом денежных средств из оборота и их обналичиванием. Так, в 2016 году более 23 млн рублей были списаны физическим лицам и организациям за фактически не оказанные услуги.

Как выяснилось, учредителем и директором «Стройторга» является местная жительница, которая выступает лишь номинальным руководителем по просьбе другого человека.

Материалы проверки был переданы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

генеральная прокуратура, ленинский район, легализация доходов

Сотрудники ГИБДД намерены останавливать водителей для «уточнения маршрута»

Сотрудники ГИБДД намерены останавливать водителей для «уточнения маршрута»

Общественный транспорт в Саратове будет ездить с периодичностью 20-30 минут

Общественный транспорт в Саратове будет ездить с периодичностью 20-30 минут

Подписано постановление о введении режима самоизоляции в Саратовской области

Подписано постановление о введении режима самоизоляции в Саратовской области

Популярное
наверх