Саратовец стал фиктивным ИП и помог незаконно вывести 9 млн. Ожидается суд

В Заводском районе Саратова ждет суда 20-летний местный житель, который согласился фиктивно зарегистрироваться за денежное вознаграждение, что повлекло неправомерный оборот средств. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, с февраля по май 2023 года обвиняемый по договоренности с ранее незнакомым ему гражданином за деньги согласился фиктивно зарегистрироваться в качестве ИП. Он удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил в налоговый орган свой паспорт и иные документы, послужившие основанием для его регистрации в качестве предпринимателя. Кроме этого, он открыл в кредитно-финансовых учреждениях города расчетные счета. При этом гражданин осознавал, что не будет фактически осуществлять свою деятельность.

В итоге, получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами, обвиняемый незаконно передал их другому лицу. Это повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 9 млн рублей.

Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

В прокуратуре также отметили, что уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.