В Саратове выявили незаконное обналичивание денег на 180 млн рублей
17:38, 5 октября 2021
В Саратове силовики задержали супружескую пару, которую заподозрили в незаконном обналичивании денег в сумме около 180 млн рублей. Видеосюжет об этом опубликовали сегодня, 5 октября, в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Известно, что оба подозреваемые ранее имели судимость. Якобы они действовали в составе организованной группы с неустановленными лицами и осуществляли банковскую деятельность без соответствующей регистрации и специальных разрешений. По данным следствия, деньги обналичивали путем их перевода на счета фирм-однодневок и выводили наличными через подставных лиц (они получали 10%).
Незаконная деятельность выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД во взаимодействии с управлениями ФСБ, ФНС и Росгвардии. Во время обысков изъяты печати различных организаций, банковские карты, электронные ключи, флэшносители информации, компьютерная техника.
Фигурантам предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ). По этой статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды и других причастных лиц.
- 1 В Балаковском районе «десятка» врезалась в дерево. Двое подростков погибли
- 2 Володин призвал надзорные органы контролировать проблему уборки мусора
- 3 В Саратовской области начал действовать нерестовый запрет
- 4 В Саратов привезут Благодатный огонь
- 5 В Татищевском районе очевидцы увидели в небе беспилотники
- 1 В Карачаево-Черкессии дерево убило 5-летнего мальчика из Саратова
- 2 В Саратове возбудили уголовное дело против «Ситиматика» из-за заваленных мусорок
- 3 В Саратовской области синоптики спрогнозировали день с жарой до +30 градусов
- 4 Перевозчика «Дилижанс-2» лишают лицензии после хамства водителей
- 5 Выходные в Саратовской области пройдут с ливнями и похолоданием