17 декабря 09:30 в Саратове −7,1°C
Доллар 66.43 Евро 75.39

В Саратове завели уголовное дело по факту создания «финансовой пирамиды»

Организация действовала на территории 4 крупных городов Саратовкой области в период с 2011 по сентябрь 2017 года

17:53, 27 ноября 2017

Представителей кредитного потребительского кооператива «Саратовский сберегательный» уличили в создании так называемой финансовой пирамиды. О возбуждении уголовного дела сообщила сегодня Генеральная прокуратура РФ.

По предварительным сведениям, организация действовала на территории 4 крупных городов Саратовкой области (на сайте кооператива сказано, что филиалы были в Саратове, Энгельсе, Балакове, Балашове, а также Пензе) в период с 2011 по сентябрь 2017 года. В надзорном ведомстве пояснили, что клиентов завлекали «путем заключения договоров займа под проценты по ставке от 14 до 20% годовых».

Как показала проверка, «финансовые потоки кооператива (возврат заемщикам предоставленных займов и уплата процентов) указывали на крайнюю недостаточность активов для формирования ресурсной базы». Таким образом, кооператив не мог исполнить обязательства перед более 2,5 тысяч пайщиков. В Генпрокуратуре отметили, что это указывает на признаки «финансовой пирамиды».

Выяснилось так, что реальной инвестиционной деятельности не было, но финансовые операции проводились. «При этом часть контрагентов обладали признаками «фирм-однодневок», - добавили в прокуратуре.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества в особо крупном размере). О количестве подозреваемых, а также о задержаниях не сообщается.

уголовное дело, генеральная прокуратура, финансовая пирамида

Пловцы из Энгельса выиграли «золото» чемпионата мира

Пловцы из Энгельса выиграли «золото» чемпионата мира

СК: Министр Щербакова отказалась признавать вину по двум уголовным делам

СК: Министр Щербакова отказалась признавать вину по двум уголовным делам

Суд не стал рассматривать ходатайство об отстранении уже уволенного Дмитрия Соколова

Суд не стал рассматривать ходатайство об отстранении уже уволенного Дмитрия Соколова

Популярное
наверх