23 ноября 14:59 в Саратове +1,3°C
Доллар 59.01 Евро 69.4

В Саратовской области прошли обыски по делу о крупной финансовой пирамиде

Саратовская область вошла в число 17 регионов России, где прошли оперативные мероприятия, связанные с расследованием дела о крупной финансовой пирамиде

09:55, 2 ноября 2017

Саратовская область вошла в число 17 регионов России, где прошли оперативные мероприятия, связанные с расследованием дела о крупной финансовой пирамиде. Как сообщает сегодня «Коммерсант», предполагаемым организатором преступного сообщества является бывший банкир Максим Серкин, осужденный за мошенничество.

По информации издания, представители антикоррупционного подразделения МВД совместно с региональными коллегами провели обыски 30 и 31 октября по 180 адресам, в том числе в Саратовской области. Оперативники изъяли финансовую документацию, печати более 200 фиктивных фирм и специальный прибор для подделки подписей.

Сведений о задержаниях в Саратовской области нет, они были в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Хабаровском и Приморском краях. Сейчас известно о 8 основных фигурантах, все они арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье 210 и части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств). Предполагается, что ущерб от деятельности превысил 6 млрд рублей в течение последних 4-х лет.

Речь идет о кредитно-потребительских кооператива (КПК), имевшие лицензии Центробанка с 2013 года (всего 22 КПК). Деньги вкладчиков привлекались на квартиры и бизнес-центры. Клиенты обращались туда из-за повышенных дивидендов – 16-20% годовых (в обычных банках не более 10%). Причем выплаты, предположительно, осуществлялись исключительно за счет новых вкладчиков, т.е. по схеме финансовой пирамиды.

Летом все 22 КПК прекратили выплачивать проценты и перестали возвращать вкладчикам вложенные деньги. Полицейские выяснили, что средства пайщиков перечислили более 300 контрагентам, которые деятельность не вели.

Как оказалось, к этой схеме может быть причастен бизнесмен Максим Серкин, бывший глава разорившегося «Востоккредитбанка». Его признали виновным в мошенничестве и посадили, а новую махинацию, полагает следствие, он провел, будучи в колонии. Руководство пирамидой якобы велось через мессенджеры с помощью сестры Серкина (также арестована). Сейчас экс-банкир ждет суда за преднамеренное банкротство «Востоккредитбанка», а также вывод активов на 1,3 млрд рублей.

максим серкин, обыски, потребительский кооператив, преступное сообщество, спецоперация, финансовая пирамида

оставить комментарий
Глава Саратова не исключает повышения платы за проезд после введения нерегулируемых тарифов

Глава Саратова не исключает повышения платы за проезд после введения нерегулируемых тарифов

В Саратове отменили скандальное решение о согласовании вывесок с горадминистрацией

В Саратове отменили скандальное решение о согласовании вывесок с горадминистрацией

Жители Саратова будут платить налог на имущество по кадастровой стоимости

Жители Саратова будут платить налог на имущество по кадастровой стоимости

Популярное
наверх