22 августа 06:38 в Саратове +18,3°C
Доллар 66.26 Евро 73.5

Генпрокуратура: В Балашове ООО обналичило по «серой схеме» 69 миллионов

Деньги списаны в адрес физических лиц и организаций за услуги, которые не оказаны фактически

17:17, 18 июля 2019

Фото: pixabay.com

В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности и движения по счетам ООО «Центр ремонта» установлено, что общество является организацией, выводящей денежные средства из оборота с последующим обналичиванием. Так, в 2018 и 2019 году более 69 миллионов рублей списаны в адрес физических лиц и организаций за услуги, которые не оказаны фактически.

Учредителем и директором ООО является местная жительница, которая не имеет цели управления юрлицом и выступает лишь номинальным руководителем по просьбе другого человека.

Материалы проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

криминал, образование юридического лица через подставных лиц, новости балашовского района, генеральная прокуратура россии

С 15 октября закрывается Трофимовский мост

С 15 октября закрывается Трофимовский мост

Глава Саратова объяснил причину затянувшихся раскопок на проспекте Кирова

Глава Саратова объяснил причину затянувшихся раскопок на проспекте Кирова

В суд передано дело еще одного экс-главы Энгельсского района

В суд передано дело еще одного экс-главы Энгельсского района

Популярное
наверх