26 мая 21:31 в Саратове +20,5°C
Доллар 64.61 Евро 72.32

МВД: Трое саратовцев создали сеть «фирм-однодневок» с доходом более 15 млн

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

10:45, 29 марта 2019

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове пресечена преступная деятельность трех жителей города, которых уличили в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, доход злоумышленников превысил более 15 млн рублей.

По предварительным сведениям, члены ОПГ регистрировали в нескольких регионах России сеть так называемых фирм-однодневок, через которые выводились средства. Деньги поступали от разных предприятий и организаций, ведущих финансово-хозяйственную деятельность.

«Для придания легитимности проводимых операций, участниками группы составлялись фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерская отчетность. За услуги по «транзиту» и обналичиванию финансовых средств подозреваемые получали денежное вознаграждение», - описали схему в полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с доходом в особо крупном размере). За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

криминал, фирма-однодневка, незаконная банковская деятельность, гу мвд по саратовской области

В саратовском велопараде дебютировал спецполк полиции

В саратовском велопараде дебютировал спецполк полиции

Микроавтобус врезался в фуру и съехал в кювет. 11 человек в больнице

Микроавтобус врезался в фуру и съехал в кювет. 11 человек в больнице

В Саратове силовики штурмом освободили более 20 человек из наркоцентра. Видео

В Саратове силовики штурмом освободили более 20 человек из наркоцентра. Видео

Популярное
наверх