МВД: Трое саратовцев создали сеть «фирм-однодневок» с доходом более 15 млн
10:45, 29 марта 2019
В Саратове пресечена преступная деятельность трех жителей города, которых уличили в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, доход злоумышленников превысил более 15 млн рублей.
По предварительным сведениям, члены ОПГ регистрировали в нескольких регионах России сеть так называемых фирм-однодневок, через которые выводились средства. Деньги поступали от разных предприятий и организаций, ведущих финансово-хозяйственную деятельность.
«Для придания легитимности проводимых операций, участниками группы составлялись фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерская отчетность. За услуги по «транзиту» и обналичиванию финансовых средств подозреваемые получали денежное вознаграждение», - описали схему в полиции.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с доходом в особо крупном размере). За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
- 1 В Саратове вырастет стоимость проезда на 34-х автобусных маршрутах
- 2 Паводок. В Саратовской области закрыли дороги в 12 районах, затоплено 22 моста
- 3 В Саратове прощаются с погибшим в зоне СВО Дмитрием Терентьевым
- 4 Медики «скорой» Базарно-Карабулакской больницы возмутились лишением допвыплат
- 5 Паводок. В Саратовской области объявили режим повышенной готовности
- 1 В Подмосковье террористы убили 40 человек в «Крокус Сити Холл», еще 140 ранены
- 2 В Саратовской области ночью уничтожили беспилотник самолетного типа
- 3 В Саратовской области не планируют проводить массовые мероприятия в День космонавтики
- 4 В Саратове отменяются развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье
- 5 Володин о теракте в «Крокус Сити Холле»: Выродки должны быть уничтожены