20 августа 09:30 в Саратове +23,5°C
Доллар 66.61 Евро 73.95

МВД: Трое саратовцев создали сеть «фирм-однодневок» с доходом более 15 млн

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

10:45, 29 марта 2019

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове пресечена преступная деятельность трех жителей города, которых уличили в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, доход злоумышленников превысил более 15 млн рублей.

По предварительным сведениям, члены ОПГ регистрировали в нескольких регионах России сеть так называемых фирм-однодневок, через которые выводились средства. Деньги поступали от разных предприятий и организаций, ведущих финансово-хозяйственную деятельность.

«Для придания легитимности проводимых операций, участниками группы составлялись фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерская отчетность. За услуги по «транзиту» и обналичиванию финансовых средств подозреваемые получали денежное вознаграждение», - описали схему в полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с доходом в особо крупном размере). За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

криминал, фирма-однодневка, незаконная банковская деятельность, гу мвд по саратовской области

Забывчивых саратовцев встречают волонтеры с табличками «Аэропорт закрыт»

Забывчивых саратовцев встречают волонтеры с табличками «Аэропорт закрыт»

Президент Путин может посетить Саратовскую область

Президент Путин может посетить Саратовскую область

Массовая авария на Московской. Рассказ водителя автобуса

Массовая авария на Московской. Рассказ водителя автобуса

Популярное
наверх