29 марта 15:28 в Саратове +8°C
Доллар 63.71 Евро 70.02
vk twitter facebook rss

МВД: Трое саратовцев создали сеть «фирм-однодневок» с доходом более 15 млн

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

10:45, 29 марта 2019

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове пресечена преступная деятельность трех жителей города, которых уличили в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, доход злоумышленников превысил более 15 млн рублей.

По предварительным сведениям, члены ОПГ регистрировали в нескольких регионах России сеть так называемых фирм-однодневок, через которые выводились средства. Деньги поступали от разных предприятий и организаций, ведущих финансово-хозяйственную деятельность.

«Для придания легитимности проводимых операций, участниками группы составлялись фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерская отчетность. За услуги по «транзиту» и обналичиванию финансовых средств подозреваемые получали денежное вознаграждение», - описали схему в полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с доходом в особо крупном размере). За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Не пропустите главное - подпишитесь на Telegram-канал Подписаться

криминал, фирма-однодневка, незаконная банковская деятельность, гу мвд по саратовской области

В Саратовской области ожидается потепление до +22 градусов

В Саратовской области ожидается потепление до +22 градусов

В Саратове вырастет стоимость проезда на 34-х автобусных маршрутах

В Саратове вырастет стоимость проезда на 34-х автобусных маршрутах

Прокуратура: В Саратовской области проваливают работу по обеспечению лекарствами

Прокуратура: В Саратовской области проваливают работу по обеспечению лекарствами

Популярное
наверх