Банки стали блокировать карты россиян при переводах до 1 тысячи рублей
10:03, 27 ноября 2018
Банки стали требовать от россиян объяснений «экономического смысла» переводов денежных средств в пределах 1 тысячи рублей. Об этом сообщают «Известия».
Сообщается, что с такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка. Так, людям звонят специалисты финансового мониторинга, требуя предоставить документы по операциям, например, за перечисление денег с одной карту на другую. По сообщениям пострадавших, от них требуют письменное обоснование экономического смысла перевода, выписку, подтверждающую происхождение денег; письменное пояснение целей расходов, отводя при этом три дня на сбор документов. В случае отказа клиентам грозят аннулировать карту, и некоторые уже пострадали от этого.
В пресс-службах этих банков комментировать информацию отказались, а в пресс-службе Центробанка России уточнили, что речь идет о противодействии мошенничеству. Например, банк может приостановить операцию и связаться с клиентом при подозрении, что операция совершается без его согласия. К таким признакам банки относят несоответствие суммы и периодичности переводов типовому платежному поведению клиента. Однако в ЦБ сообщили, что банки не должны выяснять происхождение средств или назначение платежа, их задача – убедиться, что операция проводится клиентом.
- 1 В Саратове вырастет стоимость проезда на 34-х автобусных маршрутах
- 2 В Саратове прощаются с погибшим в зоне СВО Дмитрием Терентьевым
- 3 Паводок. В Саратовской области закрыли дороги в 12 районах, затоплено 22 моста
- 4 Медики «скорой» Базарно-Карабулакской больницы возмутились лишением допвыплат
- 5 Паводок. В Саратовской области объявили режим повышенной готовности
- 1 В Подмосковье террористы убили 40 человек в «Крокус Сити Холл», еще 140 ранены
- 2 В Саратовской области ночью уничтожили беспилотник самолетного типа
- 3 В Саратовской области не планируют проводить массовые мероприятия в День космонавтики
- 4 В Саратове отменяются развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье
- 5 Володин о теракте в «Крокус Сити Холле»: Выродки должны быть уничтожены