Саратовчанка открыла торговый дом для отмывания денег
14:46, 9 июня 2018
В Аткарске выявлена фирма, через которую происходило обналичивание денег. Об этом сегодня рассказала пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
В ноябре 2016 года жительница Аткарска за вознаграждение зарегистрировала компанию под названием ООО «Торговый дом «Поволжье». После регистрации организации, открытия банковских счетов все документы женщина передала заказчикам. При проверке выяснилось, что она была лишь номинальным руководителем, документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывала, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагала. За время существования фирмы на ее расчетный счет поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 50 млн рублей.
По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).
- 1 В Энгельсе вскрыли махинацию с городскими цветниками. Ущерб превысил 19 млн
- 2 «Лицей скоро лишится крыши». В Саратове ветер сносил кровли, остановки и билборд
- 3 Паводок. В Саратовской области затопило 16 домов, организуют 6 лодочных переправ
- 4 Прокуратура: В Саратовской области проваливают работу по обеспечению лекарствами
- 5 В Энгельсе виновник смерти пешехода заявил о потере сознания за рулем
- 1 В Подмосковье террористы убили 40 человек в «Крокус Сити Холл», еще 140 ранены
- 2 В Саратовской области ночью уничтожили беспилотник самолетного типа
- 3 В Саратовской области не планируют проводить массовые мероприятия в День космонавтики
- 4 В Саратове отменяются развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье
- 5 Володин о теракте в «Крокус Сити Холле»: Выродки должны быть уничтожены