20 октября 01:52 в Саратове +10,2°C
Доллар 65.81 Евро 75.32

Саратовчанка открыла торговый дом для отмывания денег

Жительница Аткарска за вознаграждение зарегистрировала компанию под названием ООО «Торговый дом «Поволжье». После регистрации организации, открытия банковских счетов все документы женщина передала заказчикам

14:46, 9 июня 2018

В Аткарске выявлена фирма, через которую происходило обналичивание денег. Об этом сегодня рассказала пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В ноябре 2016 года жительница Аткарска за вознаграждение зарегистрировала компанию под названием ООО «Торговый дом «Поволжье». После регистрации организации, открытия банковских счетов все документы женщина передала заказчикам. При проверке выяснилось, что  она была лишь номинальным руководителем, документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывала, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагала. За время существования фирмы на ее расчетный счет поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 50 млн рублей.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

аткарск, отмывание денег, прокуратура

Глава Гидрометцентра рассказал о скорых похолоданиях и дождях в Саратове

Глава Гидрометцентра рассказал о скорых похолоданиях и дождях в Саратове

Отменен приговор жительнице Ивантеевки, осужденной за подработку уборщицей

Отменен приговор жительнице Ивантеевки, осужденной за подработку уборщицей

Под Саратовом для захвата подпольного НПЗ силовики протаранили ворота грузовиком

Под Саратовом для захвата подпольного НПЗ силовики протаранили ворота грузовиком

Популярное
наверх