В Ленинском районе злоумышленники «отмыли» через подставную фирму 23 миллиона
16:08, 30 марта 2018
В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело о создании фирмы через подставных лиц. Через ООО «Стройторг» было незаконно обналичено более 23 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила Генеральная прокуратура РФ.
Надзорное ведомство проверило соблюдение требований федерального законодательства при регистрации юридического лица, участвующего в сомнительных финансовых операциях. Изучение документации ООО «Стройторг» выявило, что фирма занимается выводом денежных средств из оборота и их обналичиванием. Так, в 2016 году более 23 млн рублей были списаны физическим лицам и организациям за фактически не оказанные услуги.
Как выяснилось, учредителем и директором «Стройторга» является местная жительница, которая выступает лишь номинальным руководителем по просьбе другого человека.
Материалы проверки был переданы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).
- 1 «Уходят пиццу доставлять». В Саратове инженеры отказываются от работы на заводах
- 2 Уроженец Аткарска на мопеде упал в пропасть в Таиланде и погиб
- 3 В Энгельсе лифт с женщиной рухнул вниз. СК начал проверку
- 4 Экс-главу Перелюба арестовали на месяц за стрельбу по людям
- 5 Жителя Саратова заставили убрать незаконный туалет над комнатой
- 1 «Ситиматик-Саратов». Кадровые решения определят судьбу мусорного монополиста
- 2 В Саратовской области дожди сменятся жарой до +29 градусов
- 3 Ушла из жизни саратовская актриса Инна Головина
- 4 Массовая драка на проспекте Столыпина произошла без мигрантов – все граждане РФ
- 5 В Балакове азербайджанец заявил об избиении толпой в клубе: Думали, что русский